hamburger button

Кар'єра в банку

АКБ «Індустріалбанк» оголошує конкурс на посаду

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, член Правління за посадою.

Обов'язки:

  • Забезпечувати організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму;
  • Забезпечувати управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
  • Приймати рішення та направляє повідомлення про фінансові операції, що підлягають обов'язковому внутрішньому фінансовому моніторингу;
  • Здійснювати надання спеціально уповноваженому органу інформації згідно Положення № 417 та внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу;
  • Забезпечувати організацію заходів із запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, контроль за виконанням внутрішніх документів Банку;
  • Забезпечувати виконання вимог НБУ;
  • Приймати рішення про подання інформації на запити правоохоронних органів;
  • Забезпечувати ведення реєстру фінансових операцій у відповідності до вимог законодавства;
  • Видавати внутрішнє розпорядження щодо зупинення/поновлення фінансових операцій;
  • Виконувати інші функції у відповідності до законодавства в сфері фінансового моніторингу.

 

 

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!