hamburger button

Карьера в банке

АКБ «Индустриалбанк» объявляет конкурс на должность:

Ответственный работник за проведение финансового мониторинга, член Правления по должности.

Обязанности:

  • Обеспечивать организацию внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма;
  • Обеспечивать управление рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;
  • Принимать решения и направляет уведомление о финансовых операциях, подлежащих обязательному внутреннему финансовому мониторингу;
  • Осуществлять предоставление специально уполномоченному органу информации в соответствии с Положением № 417 и внутренними документами банка по вопросам финансового мониторинга;
  • Обеспечивать организацию мероприятий по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, контроль за выполнением внутренних документов Банка;
  • Обеспечивать выполнение требований НБУ;
  • Принимать решения о представлении информации на запросы правоохранительных органов;
  • Обеспечивать ведение реестра финансовых операций в соответствии с требованиями законодательства;
  • Выдавать внутреннее распоряжение о приостановлении / обновления финансовых операций;
  • Выполнять другие функции в соответствии с законодательством в сфере финансового мониторинга.

 

Не нашли необходимую информацию?

Укажите свой номер телефона и мы перезвоним в ближайшее время!